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Información relevante

La siguiente es la información relevante más reciente que la Compañía ha enviado al mercado público de valores, conforme a la ley, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual también puede ser consultada en la página web de la misma Superintendencia

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Fecha Hora Tema Resumen Anexo
 26/03/2020  13:57:48  Reforma de estatutos  En el día de hoy la Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la reforma del Artículo 42 numeral 2 de los Estatutos Sociales  Ver Anexo
 26/03/2020  13:53:51  Decisiones de Asamblea  La Asamblea designó como revisto fiscal a la firma KPMG SAS para el periodo 2020 - 2021  Ver Anexo
 26/03/2020  13:50:07  Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea  La Asamblea de Accionistas aprobó el proyecto de No Distribución de Utilidades que se anexa  Ver Anexo
 26/03/2020  13:48:34  Decisiones de Asamblea  La Asamblea de Accionistas hoy reeligió la Junta Directiva para el periodo 2020 - 2021  Ver Anexo
 26/03/2020  13:46:51  Decisiones de Asamblea  La Asamblea de Accionistas el día de hoy aprobó por unanimidad los estados financieros individuales y consolidados a diciembre 31 de 2019 y el Informe de Gestión y Financiero que contiene dichos estados financieros el cual se anexa  Ver Anexo
 24/03/2020  07:37:25  Citación a Asamblea Ordinaria  Se informa que la Asamblea General de Accionistas se realizará en forma virtual el día 26 de marzo de 2020 a las 11 am. Se publico avisó hoy en el periódico El Tiempo el cual se anexa  Ver Anexo
 27/02/2020  17:37:32  Decisiones de Junta Directiva  En el día de hoy la Junta Directiva solicitó al Presidente de la Compañía tomar acciones para dar cumplimiento a la Circular 024 de 2010 en la próxima Asamblea Ordinaria. El Presidente expidió la comunicación adjunta  Ver Anexo
 27/02/2020  17:32:08  Proyecto Utilidad o Perdida a  presentar a Asamblea  La Junta Directiva aprobó proyecto de No Distribución de Utilidades a presentar a la Asamblea de Accionistas el próximo 26 de marzo de 2020  Ver Anexo
 27/02/2020  17:29:22  Decisiones de Junta Directiva  La Junta Directiva aprobó hoy proyecto de capital para desarrollo industrial  Ver Anexo
 27/02/2020  17:27:34  Decisiones de Junta Directiva  La Junta Directiva aprobó estados financieros a diciembre 31 de 2019 e Informe de Gestión que se someterá a consideración de la Asamblea. Se anexa informe con principales resultados Ver Anexo
 27/02/2020  17:22:17  Citación a Asamblea Ordinaria  Se  convoca a la Asamblea Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 26 de marzo de 2020 a las 11 am en las instalaciones    de la Compañía en Yumbo. Salón de Mejoramiento Continuo   No Aplica
 11/06/2019  8:33:50  Comunicaciones de  Accionistas  Cartón de Colombia S.A. informa recepción de comunicado de prensa de accionista mayoritario que se adjunta como anexo  Ver Anexo
 25/04/2019  15:37:31  Comunicaciones de  Accionistas  Cartón de Colombia S.A. informa que ha recibido comunicado de accionista mayoritario que se adjunta como anexo  Ver Anexo
 22/04/2019  10:20:09  Ofertas Públicas de Adquisión El día de hoy Smurfit Kappa Group plc, publicó el Tercer Aviso de Oferta Pública de Adquisición en el diario LA REPÚBLICA y EL PAÍS (se adjunta copia del Aviso)  Ver Anexo
 17/04/2019  9:07:17  Ofertas Públicas de Adquisión  El día de hoy Smurfit Kappa Group plc, publicó el Segundo Aviso de Oferta Pública de Adquisición en el diario LA REPÚBLICA y EL PAÍS (se adjunta copia del Aviso)  Ver Anexo
 15/04/2019  9:00:35  Ofertas Públicas de Adquisión  El día de ayer Smurfit Kappa Group plc, publicó el Primer Aviso de Oferta Pública de Adquisición en el diario EL TIEMPO y EL PAÍS (se adjunta copia del Aviso)  Ver Anexo
 04/04/2019  16:14:43  Operaciones pre acordadas Mediante comunicación con radicado No. 2019044598-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre unas operaciones pre acordadas de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 28/03/2019  13:41:16  Correcciones información financiera  Se realizó una re expresión de cifras de los estados financieros a diciembre 31 de 2017. Se anexa explicación  Ver Anexo
 27/03/2019  15:42:25  Informes de fin de Ejercicio  Se adjunta certificación leída por el Presidente de la compañía en la Asamblea del día de hoy de conformidad con el artículo 46 de la Ley 964 de 2005  Ver Anexo
 27/03/2019  15:04:43  Cambio de Revisor Fiscal  La Asamblea de Accionistas eligió por unanimidad a KPMG S.A.S. como revisor fiscal  Ver Anexo
 27/03/2019  14:58:42  Cambio de Junta Directiva  La Asamblea de Accionistas en el día de hoy nombro por unanimidad la Junta Directiva para el periodo 2019 -2020  Ver Anexo
 27/03/2019  14:56:15  Decisiones de Asamblea  La Asamblea de Accionistas por mayoría aprobó los estados financieros consolidados y no consolidados a diciembre 31 de 2018 y el Informe de Gestión que contiene el informe Anual de Gobierno Corporativo  Ver Anexo
 27/03/2019  14:16:21  Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea  Se aclara que el Proyecto de Distribución de Utilidades no fue aprobado por unanimidad sino por mayoría. Se anexa informe corregido  Ver Anexo
 27/03/2019  14:12:35  Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea  Se adjunta Proyecto de Utilidades aprobado por la Asamblea el día de hoy  Ver Anexo
 15/03/2019  18:59:38  Operaciones pre acordadas   Mediante comunicación con radicado No. 2019035448-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:58:08  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035446-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:56:37  Operaciones pre acordadas   Mediante comunicación con radicado No. 2019035439-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:54:26  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035435-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:52:43  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035430-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:51:11  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035423-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:49:31  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035419-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:47:47  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035416-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:45:50  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035413-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:43:23  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035412-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:41:38  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035410-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:39:40  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035408-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:38:02  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035402-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:35:32  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035401-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:33:23  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035399-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:31:20  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035396-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:28:05  Operaciones pre acordadas  Mediante comunicación con radicado No. 2019035390-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:20:54  Operaciones pre acordadas Mediante comunicación con radicado No. 2019035388-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 15/03/2019  18:15:49  Operaciones pre acordadas Mediante comunicación con radicado No. 2019035383-000-000, Valores Bancolombia S.A. informó sobre una operación pre acordada de acciones de Cartón de Colombia S.A. en los términos señalados en la comunicación anexa.  Ver Anexo
 14/03/2019  10:40:24  Comunicaciones de Accionistas Cartón de Colombia S.A. informa que ha recibido comunicado de accionista mayoritario que se adjunta como anexo  Ver Anexo
 14/03/2019  08:51:22  Ofertas Publicas de Adquisición Aviso de suspensión de negociación de las acciones en la BVC. Ver anexo

 Ver Anexo

 27/02/19 21:35:57 Decisiones de Junta Directiva De acuerdo con lo ordenado por la Junta Directiva en relación con el cumplimiento de la Circular 024 de 2010 el Presidente de la Compañía remitió comunicación a los administradores y funcionarios de la sociedad  Ver Anexo
 27/02/2019  21:22:26 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva aprobó en el día de hoy el Informe de Gestión que se presentará a la Asamblea así como los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018  Ver Anexo
 27/02/2019  21:18:23 Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a Asamblea La Junta Directiva el día de hoy aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades que se presentará a la Asamblea de Accionistas el próximo 27 de marzo  Ver Anexo
 27/02/2019  10:05:21 Citación a Asamblea Ordinaria Se anexa aviso de convocatoria a la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo de 2019 a las 11.00 am. Dicha convocatoria se publicó en el periódico El Tiempo el día de ayer  Ver Anexo
 18/01/2019  08:40:15 Códigos de Buen Gobierno En el día de ayer se remitió a la Superintendencia la encuesta de Mejores Prácticas debidamente diligenciada, la cual se anexa  Ver Anexo
 04/07/2018  15:52:41 Códigos de Buen Gobierno En el día de hoy se retransmitió la Encuesta Código País con corte al 31 de diciembre de 2017 con las modificaciones requeridas por la SFC  No aplica
 06/06/2018  19:23:27 Comunicaciones de Accionistas Se adjunta comunicado de Accionista SmurfitKappa Group en español advirtiendo que la única versión valida es la original en inglés la cual se adjunta también  Ver Anexo
 23/05/2018  11:23:14 Comunicaciones de Accionistas Por requerimiento de la Superintendencia Financiera se remite la traducción al español del comunicado del accionista Smurfit Kappa Group remitido como información eventual el 16 de Mayo, advirtiendo que la única versión oficial es la publicada en inglés  Ver Anexo
 09/04/2018  11:43:34 Informes de fin de Ejercicio Como complemento de lo anterior se adjunta certificación de representante legal en cumplimiento de Art 46 de Ley 964 de 2005  Ver Anexo
 09/04/2018  11:42:26 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta Informe Financiero con Estados Financieros, notas, dictamen revisor fiscal y certificado de representante legal y contador  Ver Anexo
 09/04/2018  11:42:13 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta Informe Financiero con Estados Financieros, notas, dictamen revisor fiscal y certificado de representante legal y contador  Ver Anexo
 22/03/2018  09:28:01 Reforma de estatutos La Asamblea General de Accionistas aprobó ayer una reforma estatutaria para efectos de dar cumplimiento al Artículo 5 de la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia  Ver Anexo
 22/03/2018  09:20:26 Informes de fin de Ejercicio La Asamblea General de Accionistas en el día de ayer, aprobó el Informe de Gestión y los Estados Financieros de fin de ejercicio correspondientes al año 2017  Ver Anexo
21/03/2018   18:20:03 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se aclara y corrige que el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado hoy por la Asamblea no fue aprobado por unanimidad sino por la mayoría de los accionistas presentes  Ver Anexo
 21/03/2018  16:48:41 Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas eligió en el día de hoy a la firma KPMG S.A.S como revisor fiscal para el periodo 2018 - 2019  Ver Anexo
 21/03/2018  16:46:54 Cambio de Junta Directiva La Asamblea General de Accionistas eligíó nueva junta directiva para el periodo 2018 - 2019  Ver Anexo
 21/03/2018  16:44:51 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se adjunta proyecto de distribución de utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas en el día de hoy  Ver Anexo
 06/03/2018  17:36:50 Información de los accionistas de la sociedad Se anexa comunicado de prensa emitido en el día de hoy por Smurfit Kappa Group, accionista controlante de Cartón de Colombia S.A  Ver Anexo
 22/02/2018  11:33:15 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva le solicitó al Presidente de la Compañía dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 02 de 2010 de la Superintendencia y en consecuencia el Presidente envió a los funcionarios el documento adjunto  Ver Anexo
 26/01/2018  10:09:52 Códigos de Buen Gobierno En el día de hoy se remitió a la Superintendencia la encuesta Código País debidamente diligenciada, cuya copia se anexa  Ver Anexo
 30/10/2017  10:09:52 Cambio de junta directiva Se informa que la señora María Eugenia Lloreda Piedrahita presentó renuncia al cargo de miembro suplente de la Junta por haber sido nombrada Gerente de la Andi para el Valle del Cauca  No aplica
 31/03/2017  17:52:37 Informes de fin de Ejercicio Se anexa informe anual presentado a los accionistas en la Asamblea General celebrada el pasado 29 de marzo  Ver Anexo
 29/03/2017  14:30:33 Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea en e día de hoy nombró a PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA como revisor fiscal para el periodo 2017 - 2018  Ver Anexo
 29/03/2017  14:28:06 Cambio de Junta Directiva La Asamblea eligió en el día de hoy la junta directiva para el periodo 2017 - 2018  Ver Anexo
 29/03/2017 14:22:58 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se adjunta Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado hoy por la Asamblea General de Accionistas  Ver Anexo
 
17/02/2017
 13:46:52 Decisiones de Junta Directiva Con base en la decisión del la Junta Directiva del 26 de marzo de 2015, el Presidente envió comunicación a los funcionarios de la Compañía para garantizar el cumplimiento de la Circular 024 de 2010  Ver Anexo

17/02/2017 
 13:30:40 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva aprobó en el día de hoy los el Informe de Gestión y los estados financieros de fin de ejercicio correspondientes al año 2016 que serán presentados a la Asamblea de Accionistas  Ver Anexo
 17/02/2017  13:25:33 Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea La Junta Directiva en el día de hoy aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades que será sometido a aprobación de la Asamblea el 29 de marzo de 2017  Ver Anexo
 17/02/2017  13:23:48 Citación a Asamblea Ordinaria Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2017 a las 11 A.M. en las instalaciones de la Compañía   No aplica
 17/01/2017  06:34:40 Correcciones información financiera Con relación a estados Financieros transmitidos el pasado 30 de diciembre fue necesario re clasificar los gastos en el neto de otros ingresos/gastos,lo cual no afectó las utilidades del periodo ni la utilidad por acción de todos los periodos  Ver Anexo
 
26/08/2016
 06:51:47  Reforma de estatutos La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad reformar el Objeto Social adicionando el numeral 14 para dar cumplimiento al Estatuto Aduanero  Ver Anexo
 24/08/2016  07:05:39 Asambleas Extraordinarias Se adjunta aviso de convocatoria a Asamblea Extraordinaria publicado el pasado 10 de agosto  Ver anexo
05/08/2016  07:07:32  Informes de fin de Ejercicio Por requerimiento de la Superintendencia se anexa Informe Anual de Fin de Ejercicio 2015 que se encontraba en la página web de la Compañía Ver anexo
 29/03/2016 12:20:56  Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas eligió a la firma Pricewaterhousecoopers Ltda como Revisor Fiscal para el periodo 2016 - 2017  Ver anexo
 29/03/2016  12:15:40 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea La Asamblea General de Accionistas en el día de hoy aprobó el proyecto de distribución de utilidades adjunto  Ver anexo
 29/03/2016  12:14:28 Cambio de Junta Directiva  La Asamblea general de accionistas en el día de hoy nombro nueva junta directiva para el periodo 2016 - 2017  Ver anexo
 24/02/2016  14:41:14 Citación a Asamblea Ordinaria  Se convoca a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el próximo 29 de marzo de 2016 a las 11 AM en las instalaciones de la Compañía en Yumbo. el aviso de convocatoria será publicado el 29 de febrero en el periódico El Tiempo  Ver anexo
 24/02/2016  13:55:22 Decisiones de Junta Directiva Para efectos de dar cumplimiento a la Circular 024 de 2010 y por solicitud de la Junta Directiva, el Presidente de la Compañía remitió la comunicación anexa  Ver anexo
 24/02/2016  13:49:40 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva en el día de hoy aprobó el Informe de Gestión, y los estados financieros a 31 de diciembre de 2015 que serán sometidos a aprobación de la Asamblea General de Accionistas el próximo 29 de marzo de 2016  Ver anexo
 
24/02/2016
 13:45:17 Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea La Junta Directiva aprobó en el día de hoy el proyecto de Utilidades que será puesto a consideración de la Asamblea el próximo 29 de marzo  Ver anexo
 24/03/2015  14:56:42 Informes de fin de Ejercicio  Se anexa informe de fin de ejercicio aprobado hoy por la Asamblea General de Accionistas  Ver anexo
 24/03/2015
 
 14:42:45 Cambio de Revisor Fiscal  La Asamblea de Accionistas nombró a PRICEWTAERHOUSECOOPERS LTDA como revisor fiscal para el periodo 2015 - 2016  Ver anexo
 24/03/2015  14:39:02 Cambio de Junta Directiva  La Asamblea de Accionistas en el día de hoy nombró nueva Junta Directiva para el periodo 2015 - 2016  Ver anexo
 24/03/2015  14:36:59
 
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea  Se adjunta Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado en el día de hoy por la Asamblea de Accionistas  Ver anexo
 26/02/2015  12:10:36 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva ratificó el procedimiento que debe adoptar la Presidencia en la realización de la Asamblea conforme a lo dispuesto en la Resolución 0116 de 2002  Ver anexo
 26/02/2015  12:07:51 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva, previa aprobación del Comité de Auditoria, aprobó los estados financieros y el informe de gestión que se pondrán a consideración de la Asamblea General de Accionistas. Se anexa informe.  Ver anexo
 26/02/2015  11:53:09 Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea La Junta Directiva en el día de hoy aprobó el proyecto de distribución de utilidades que será presentado a la Asamblea General de Accionistas el cual se adjunta   Ver anexo
 
26/02/2015
 11:07:28 Citación a Asamblea Ordinaria Se adjunta detalle de citación a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 24 de marzo de 2015 y que será publicado en el periódico El Tiempo el próximo 28 de febrero  Ver anexo
 23/04/2014  17:53:12 Informes de fin de Ejercicio Se remite el informe de fin de ejercicio para el año 2013, junto con las notas a los estados financieros e informe de revisor fiscal.  Ver anexo
 26/03/2014  14:05:07 Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas en el día de hoy designó como Revisor Fiscal a Pricewaterhousecoopers Ltda  Ver anexo
 26/03/2014  14:02:36 Cambio de Junta Directiva La Asamblea de Accionistas en el día de hoy eligió nueva Junta Directiva.  Ver anexo
 26/03/2014  13:59:51 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se anexa proyecto de distribución de utilidades aprobado por la Asamblea en el día de hoy.  Ver anexo
 21/05/2013  13:59:38 Decisiones de Junta Directiva Se informa nombramiento de nuevo Presidente de la compañía a partir del 1 de julio de 2013.  Ver anexo
 19/03/2013  14:02:30 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea La Asamblea General de Accionistas aprobó hoy el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta  Ver anexo
 19/03/2013  14:01:21 Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas designó como Revisor Fiscal a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA  Ver anexo
 19/03/2013  13:59:05 Cambio de Junta Directiva La Asamblea General de Accionistas en el día de hoy reeligió a los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2013 - 2014  Ver anexo
 26/02/2013  14:33:17 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva aprobó en el día de hoy el informe de Gestión y los estados financieros que serán presentados a la Asamblea General de Accionistas. Se resaltan algunos resultados comparados con el año anterior  Ver anexo
 26/02/2013  14:30:43 Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a Asamblea Se anexa el Proyecto de Distribución de Utilidades que aprobó la Junta Directiva para ser presentado a la Asamblea General de Accionistas en su reunión Ordinaria del próximo 19 de marzo de 2013  Ver anexo
 26/02/2013  14:10:04 Representaciones de Accionistas (Res. 116 de febr.27/2002) Se anexa comunicación del Presidente dirigida a Directores y Administradores recordando el procedimiento adoptado por Junta Directiva para la realización de las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias  Ver anexo
 24/09/2012  11:34:45 Reforma de estatutos La Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad en el día de hoy la reforma del Art 39 de los Estatutos relacionado con la periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva  Ver anexo
 06/09/2012  11:38:34 Reforma de estatutos Se anexa propuesta de reforma de estatutos que será sometida a consideración de la Asamblea el próximo 24 de septiembre a las 9:00 AM  Ver anexo
 06/09/2012  11:36:33 Asambleas Extraordinarias Se convoca a la Superintendencia dentro del término legal a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre a las 9:00 AM  Ver anexo
 09/04/2012  15:29:06 Informes de fin de Ejercicio Conforme a lo dispuesto en el punto 2.2 de la Circular 004 de 2012, se remite la información financiera de fin de ejercicio aprobada por la Asamblea  Ver anexo
 20/03/2012  15:22:57 Reforma de estatutos En el día de hoy la Asamblea General de Accionistas aprobó reformar el Artículo 3 de los Estatutos Sociales.  Ver anexo
 20/03/2012  15:17:33 Capitalización de la re valorización del patrimonio La Asamblea General de Accionistas aprobó imputar el impuesto al patrimonio causado en el año 2011 por valor de $24.246 millones directamente contra la cuenta de re valorización del patrimonio.  Ver anexo
 20/03/2012  15:14:56 Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas designó nuevamente a la firma PRICEWATERHOUE COOPER LTDA como Revisor Fiscal para el periodo 2012 - 2013  Ver anexo
 20/03/2012  15:11:30 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se adjunto Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea el día de hoy  Ver anexo
 20/03/2012  15:03:48 Cambio de Junta Directiva La Asamblea General de Accionistas eligió en el día de hoy nueva junta directiva para el periodo 2012 - 2013  Ver anexo